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昆山刑事律师:“极速退款”里的“漏洞”

时间:2021-06-06 10:29:20

  2018年7月,昆山市某派出所接到冯女士的报警,称其是唯品会(昆山)公司的货损专员,近期在盘点时发现一名客户退单有十几笔,细查之下发现了更多问题,怀疑公司被骗,涉及产品金额近10万元,警方很快介入调查。

  据冯女士陈述,其公司有一套完整的退货流程。传统方式是公司收到客户退货查证无误后再退款,时间最长7天。但如果是会员退款,建立在客户诚信基础上,可使用“极速退款”,只需客户联系客服,公司则会把钱直接先退给客户,然后客户再寄还货物。虽然公司也碰到过客户收到退款后不寄还货物的情况,但属于极少数,公司也会把这类客户拉入黑名单,使其无法再次购物。2018年7月中旬,货损专员冯女士在梳理退货订单的时候发现有几笔极速退款的订单异常,有个叫“李斯谨”的客户,退还货款后货物都没有寄还给公司,且都是黄金一类的商品。公司经内部调查,发现这个叫“李斯谨”的客户总共注册了100多个唯品会账号,通过普通退款以及极速退款流程合计148单,274件商品,名字都是“李斯谨”或“黎嗣靳”之类谐音,多次购买不同的商品,然后通过极速退款或者普通退款流程申请退货,但货物大都未寄回。通过对收货地址以及客户IP地址的查询,发现收货地址均是山东省烟台市芝罘区幸福南路某地址,怀疑系同一人所为,因涉及货物总金额巨大,于是选择了报案,最终警方在山东烟台将嫌疑人李某某抓获。

  李某某到案后交代,他最早在2012年就在网上通过唯品会网站购物,因自己注册的真实账号后来用不了优惠劵,他便在淘宝网上购买账号,套取优惠券。后来李某某发现唯品会有一个“极速退款”服务,退款与公司收到快递之间存在时间差,便想利用这个“漏洞”。从2017年8月起,李某某试着购买多个商品,但只退还一件商品,且用该商品运单号把其它没退还的商品都办理了退款,竟收到了全部退款。同时,李某某还会用不退货、以次充好、冒用运单号等方式进行退款,并且李某某通过假手机号、名字谐音的方式掩饰身份。案发后,李某某亲属代为赔偿被害单位人民币99512元,根据警方查获的现有物品证据(主要为黄金饰品),经鉴定价值3.8万元,李某某以涉嫌诈骗罪被起诉到昆山法院。昆山律师网

  法院审理后认为,被告人李某某以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物,数额较大,其行为已构成诈骗罪。李某某归案后如实供述犯罪事实,依法予以从轻处罚。被告人积极赔偿被害单位的损失,酌情予以从轻处罚。法院最终认定被告人李某某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币三千元。